“Ўзқурилишматериаллари” акциядорлик жамияти Ягон акциядори навбатдан ташқари йиғилиши ўтказилди

2016 йил 15 декабр куни “Ўзқурилишматериаллари” акциядорлик жамияти Ягона акциядорининг навбатдан ташқари йиғилиши ўтказилди.

Йиғилиш кун тартибига “Ўзқурилишматериаллари” AЖ фаолиятига доир 11 та масала кўриб чиқиш учун киритилган. Жумладан:

1. “Ўзқурилишматериаллари” AЖ эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш.

2. “Ўзқурилишматериаллари” AЖ уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш.

3. “Ўзқурилишматериаллари” AЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

4. “Ўзқурилишматериаллари” AЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

5. “Ўзқурилишматериаллари” AЖ Бошқарув аъзоларини сайлаш.

6. “Ўзқурилишматериаллари” AЖнинг 2017 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

7. “Ўзқурилишматериаллари” AЖ аффилланган шахслари ўртасидаги тузиладиган битимларни маъқуллаш.

8. “Ўзқурилишматериаллари” AЖ аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш.

9. Коропоратив бошқарув кодексини жорий этиш.

10. “Ўзқурилишматериаллари” AЖ фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

11. “Ўзқурилишматериаллари” AЖ “Ягона акциядор томонидан қарор қабул қилиш тартиби тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги, “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги, “Ички назорат тўғрисида”ги, “Aхборот сиёсати тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги ва “Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисида”ги низомларни тасдиқлаш.

Ягона акциядорнинг ўтказилган навбатдан ташқари йиғилишида кун тартибига қўйилган масалалар бўйича тегишли қарорлар қабул қилинди.